بينانس تواجه اتهامات بتمويل حماس عبر العملات الرقمية
لم يصدر قاضٍ اتحادي حتى الآن حكمًا بشأن طلب إسقاط دعوى قضائية رفعها أسر ضحايا هجوم حماس على إسرائيل في عام 2023 ضد منصة تبادل العملات الرقمية "بينانس" ومديرها التنفيذي السابق تشانغ بينغ تشاو (المعروف باسم CZ).
عُقدت جلسة استماع في 30 يناير في محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك، حيث قدم محامو "بينانس" حججهم الشفوية لدعم طلبهم بإسقاط الشكوى التي قدمها أسر الضحايا في يناير 2024. وفقًا لتقارير من "إنر سيتي برس"، جادل فريق الدفاع بأن العملات الرقمية "ليست خطرة بطبيعتها"، ورفضوا الادعاءات التي تفيد بأن "بينانس" سهلت معاملات أفادت حماس.
وقال محامي المنصة: "لم تكن هناك علاقة خاصة بين حماس وبينانس".
وتزعم الشكوى المقدمة ضد "بينانس" وCZ وحكومتي إيران وسوريا أن المنصة ومديرها السابق "قدموا مساعدة كبيرة" لحماس من خلال توفير وسيلة لتمويل الأنشطة الإرهابية وإخفاء هذه المعلومات عن السلطات الأمريكية، مما أدى إلى هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل. وقد قدمت "بينانس" وCZ طلبًا لإسقاط الدعوى في يونيو 2024، مؤكدين أن القضية تفتقر إلى أساس قانوني.
وقال محامو "بينانس" وCZ في طلب الإسقاط: "أقصى ما يمكن للمدعين تقديمه هو أن حماس وجماعات إرهابية أخرى تعتمد على العملات الرقمية لتمويل عملياتها، وهذا غير كافٍ بوضوح".
الدعوى تأتي في أعقاب تسوية "بينانس" مع السلطات الأمريكية واعتراف CZ بالذنب
من بين الحجج التي قدمها المدعون أن CZ اعترف بالذنب في نوفمبر 2023 — بعد أسابيع من هجمات حماس — لفشله في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال أثناء إدارته للمنصة. كما اتهموا "بينانس" بانتهاك العقوبات الأمريكية وقوانين البنوك بعدم الإبلاغ عن معاملات عملات رقمية مرتبطة بجماعات إرهابية.
وأمضى تشاو أربعة أشهر في سجن اتحادي بعد اعترافه بالذنب، بينما توصلت "بينانس" إلى تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية. ولا تزال المنصة تواجه دعوى مدنية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في يونيو 2023.
وقال القاضي جون كويتل إنه سيصدر حكمه بشأن طلب الإسقاط "في وقت لاحق". وحتى وقت نشر هذا التقرير، لم يبدُ أن حكومتي سوريا أو إيران قد ردتا على الدعوى.
هل كان هذا الخبر مفيداً!
تقيمك يساعدنا في تطوير محتوى الموقع.
الكلمات المفتاحية:
اترك تعليق
أخبار عشوائية
شركة غرايسكيل للأصول المشفرة تتوسع في مجال صناديق التداول المتداولة (ETF)
تقدمت شركة غرايسكيل، الرائدة في إدارة الأصول المشفرة، بطلب جديد إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات ا...
2025-01-25غرايسكيل تطلق صندوقاً استثمارياً جديداً لتعدين البيتكوين
أعلنت شركة غرايسكيل عن إطلاق صندوق استثماري متداول جديد (ETF) يحمل اسم MNRS، مصمم خصيصاً للاستثمار ف...
2025-01-30ماستركارد توسع حلول العملات الرقمية المعتمدة في الإمارات وكازاخستان
أعلنت شركة ماستركارد العالمية، الرائدة في مجال خدمات الدفع، عن توسيع نطاق حل "العملات الرقمية المعتم...
2025-01-12